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北京时代10月15日，一则来自好意思国司法部的音尘炸穿了跨国罪犯。

他们认真对柬埔寨太子集团创办东谈主陈志拿起刑事指控，罪名叫电信欺诈与洗钱。

更让东谈主歌唱的是，此次好意思国径直抄走了约127271枚比特币，按当下市值算足足有150亿好意思元，折合成东谈主民币差未几1069亿元。

好意思国司法部称，这是该部门历史上最大领域的充公步履。

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亚洲最大跨国罪犯组织“话事东谈主”

在柬埔寨，陈志曾是个响当当的 “东谈主物”。

38岁的他，顶着“Vincent”这个英文名，手执英国和柬埔寨双重国籍，对外声称我方是搞房地产、金融和消耗服务的“生意精英”。

2020年7月，太子集团控股创办东谈主陈志（左）被时任柬埔寨首相洪森（右）授予奥克纳勋衔后，与洪森合影。

可好意思国检方10月14日在纽约联邦法院甩出的告状书，径直撕下了他的伪装 —— 这那处是什么企业家，分明是亚洲最大跨国罪犯组织的“话事东谈主”！

早在2015年，陈志就带着太子集团运行布局。

他在行家30多个国度竖立企业，这些公司看似合规霸术，实则是他隐敝运用勾当的“马甲”。

其中，最令东谈主发指的是他在柬埔寨操控的运用园区，何况领域还不小。

检方在法庭文献里提到，团伙特意搞了“手机农场”，光两个窝点就囤了1250部手机，适度7.6万个社交媒体账号。

这些账号可不是用来刷短视频的，而是运用的 “垫脚石”。

团伙成员先用社交软件或通信器具磋磨受害者，花时代嘘寒问暖、培养厚谊，等受害者绝对信任了，就运行 “画大饼”：“把加密货币转到这个账户，保证能赚大钱！” 可等受害者真把钱转已往，账户立马被掏空，连本带利全没影。

在纽约布鲁克林，陈志还安插了 “洗钱小分队”。

这群东谈主特意帮他回荡运用来的钱，涉案金额高达数百万好意思元，全好意思国至少有 250 东谈主栽在这个圈套里。

运用来的钱，陈志可没闲着，全花在了“炫富”上。

好意思国司法部访问发现，他先用复杂的 “散布 + 归集” 手法洗白赃款，把钱拆分红多数小额资金，再通过多个账户汇总，绕开监管后，就运行荒诞蹧跶品。

蹧跶旅行、名贵腕表、私东谈主飞机，致使从纽约一家拍卖行购入毕加索画作，这些破耗的每一分钱，齐是受害者的血汗钱，是他东谈主的养老钱、看病钱、孩子的学用钱。

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狰狞的东谈主口贩运与免强职业

更紧要的是，陈志所操盘的，不单是是简单的“杀猪盘”，更涉嫌狰狞的东谈主口贩运和免强职业。

司法部文献指出，少见百东谈主被诱拐或贩运至柬埔寨，被动在运用园区从事加密投资骗局。他们被充公护照、截止东谈主身目田，并在拒却谨守时遇到暴力收敛致使殴打。

好意思国检方描绘，这个罪犯蚁集“是当代奴役与高技术运用的集会体”，其运作领域之大、适度本事之狰狞，远超此前已曝光的东南亚“杀猪盘”集团。

在这种罪犯行径中，运用者本人常常亦然东谈主口贩运的受害者和免强职业的受害者。他们遇到绑架者霸谈的适度本事，包括体格暴虐、禁锢、截停步履、恣意罚金和收费、性克扣收敛以及充公个东谈主文献和电子开发。

此外，好意思国财政部还称，太子集团旗下的运用集团之一是金贝集团有限公司 (Jin Bei Group Co. Ltd.)旗下的集团，该集团是一家豪华栈房和赌场公司，与敲诈欺诈、运用、免强职业以及2023年别称25岁中国公民被横蛮杀害的报谈磋磨。

2022年，好意思国联邦访问局在纽约撤消了一个中国洗钱蚁集，阐发259名好意思国东谈主被金贝集团运用1800万好意思元。

诚然此前太子集团曾试图与金贝集团的运用行径划清界限，但柬埔寨政府于2025年6月发布的新闻稿证实，金贝赌场归太子控股集团整个，陈志担任首席试验官。

同期，好意思国财政部还梳理出了太子集团复杂的里面东谈主员组成及作恶行径的一脉换取，并对数十家关联公司进行制裁。

其成员来自中国重庆市、香港和台湾地区，以及新加坡、英国、柬埔寨、帕劳等国，多为华东谈主。

好意思国财政部示意，关于太子集团及联系组织的涉案东谈主员，其在好意思国境内或由好意思国东谈主理有或适度的整个财产及财产职权均被冻结，并必须向异邦金钱适度办公室 (OFAC) 论说。此外，任何由别称或多名被冻结东谈主员径直或盘曲、单独或系数领有50%或以上的实体也将被冻结。

03

伦敦的19处房产被冻结，刻下东谈主还没抓到

面对陈志的恶行，好意思英两国此次动真格了。

好意思国司法部长邦迪在声明里放话：“今天的步履，是咱们针对东谈主口贩运和蚁集金融运用这一行家苦难所罗致的最有劲打击之一。”

言下之意很彰着：不管你是多大的“大佬”，只好犯了法，就别念念跑。

好意思国联邦巡视官诺切拉更是径直喊话行家运用者：“这一具有历史兴味的诉讼和充公告状，将向全寰宇的运用者发出猛烈信号：非论你身处何地，咱们齐会追查你。”

这句话可不是吓唬东谈主，好意思国财政部异邦金钱适度办公室（OFAC）一经把和太子集团联系的 146 名个东谈主、实体拉进了制裁名单，里面不仅有陈志和公司高管，还有遍布柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛、阿联酋的空壳公司和控股公司。

刻下这些东谈主的好意思国金钱全被冻结，好意思国个东谈主和金融机构也不可跟他们作念任何交往，尽头于断了他们在好意思国的 “财源”。

也不怪好意思国如斯积极步履，据好意思国财政部贵寓走漏，已往几年，好意思国因蚁集投资运用形成的耗损络续飞腾，总数跳跃166亿好意思元。好意思国政府的一项推测走漏，2024年，好意思国东谈主因东南亚的运用行径耗损至少100亿好意思元，比上一年增长66%，其中像太子集团这么的运用案件尤为严重。

英国也没闲着，径直冻结了陈志蚁集在伦敦的19处房产，总价值跳跃1亿英镑。其中一处北伦敦豪宅，光市值就有1200万英镑，换算成东谈主民币差未几1.1亿元。

英国新任交代部长库珀直言：“这些可怕运用中心的磋议者正在毁坏残障群体的生活，并在伦敦购买房产来存放他们的钱。” 念念念念亦然，受害者在为糊口发愁，运用犯却在伦敦住豪宅，这事儿换谁齐不可忍。

更让东谈主没念念到的是，国当局还指控陈志的蚁集将业务膨胀至太平洋岛国帕劳（Palau），透过其名下公司租借岛屿并筹算以可疑资金开发度假村形势。

法则机构称，联系营地不仅波及运用，还与东谈主口贩运、严刑与免强职业磋磨，很多受害者系受不实招聘诱拐而来并被动实施运用。

不外刻下，陈志还没被抓到，若包括电信运用共谋与洗钱共谋等罪名设立，他或面对最高可达40年的刑期。

参考贵寓：

好意思国痛击柬埔寨最大电诈“杀猪盘”！38岁华东谈主房产巨头是背后黑手，用比特币洗钱。北好意思生成见闻